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Antecedentes financieros, Antecedentes comerciales
Conducta de Pagos - Crédito Otorgado, Condiciones, Cumplimiento, Concepto y Antigüedad,
Demandas - cantidad de juicios, quiebras, etc. de la empresa o del individuo,
Estructura legal y Tiempo operando
Antecedentes profesionales y legales de los principales directivos,
datos comerciales, cargo, fecha de nacimiento, estudios, etc.,

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